@cherkunoff

Какие бывают системы учёта событий операционного риска?

Всем привет!

Возникла задача создания системы учёта событий операционного риска и, соответственно, потерь от этих событий.
В принципе такая система очень похожа на систему учёта заявок (issue tracker) в IT. Но имеется ряд особенностей:
  • У каждой заявки должно быть как минимум 2 многоуровневых классификатора: классификатор события и классификатор потерь. Например, событие классифицируется как Внешняя угроза (уровень 1) -> Противоправные действия третьих лиц (уровень 2) -> Воровство (уровень 3). А потери классифицируются как Материальные потери (уровень 1) -> Потери оборудования (уровень 2). Для каждого родительского уровня есть свой список детей.
  • Заявка должна обрабатываться по несложному workflow: Поступление заявки (автоматическое или ручной ввод) -> проверка и подтверждение контролёром -> распределение заявки ответственному лицу или кругу лиц -> выполнение действий по заявке и установка отметки о выполнении -> подтверждение контролёром. Понятно, что первая проверка может заявку опровергнуть, а последняя вернуть на доработку.
  • В заявке должны присутствовать спец. поля, как то: предполагаемые потери; расходы на восстановление деятельности; предполагаемый срок восстановления деятельности; организация, к которой отнесен риск; подразделение организации, к которому отнесен риск; дата совершения события и др.
  • Заявка на каждом этапе обработки должна висеть не более N дней. Если срок превышен - статус заявки повышается, делается пометка о просрочке и информация направляется руководителю подразделения, сотрудник которого затянул с решением.
  • Хорошо, если система будет интегрироваться с чем-то типа AD, LDAP, Lotus, что бы не вводить пользователей и структуру организации вручную


Буду рад, если подскажете системы, если не полностью, то хотя бы частично удовлетворяющие таким вот требованиям.

Спасибо!
  • Вопрос задан
  • 2272 просмотра
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 1
@kirumit
Также занимаюсь рисками сейчас. Может быть вам подойдет Портал Битрикс. Берите версию с бизнес-процессами.
С помощью бизнес-процессов можно настроить цепочку процессов, форму заявки и т.д.
Большое количество настроек можно сделать вручную. А чтото надо будет допиливать (php программист нужен будет в этом случае).

Если надо будет помочь в настройкой бизнес-процессов, обращайтесь, помогу советами и т.д.
Ответ написан
Комментировать
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы