Payoneer и Валютный контроль, как пройти?

Суть. Решил вывести с Payoneer на рс в Российском банке (Модуль).
ИП на УНС 6%.

Запросили подтверждающие документы.
Какие в моем случае могут быть/должны быть подтверждающие документы?
При условии, что Payoneer - это как бы транзитные счет?

UPD.
примечание к платежу:
Смотрю {VO99090} payment for provided services from Upwork Escrow Inc. Без НДС.
И теперь все вообще с ног на голову встает, у меня теперь три элемента в системе есть. Что именно мне делать?

Есть:
Payoneer INC,
Upwork Escrow
Заказчик .

Какие документы надо будет принести в валютный контроль?
  • Вопрос задан
  • 6197 просмотров
Решения вопроса 1
kawabanga
@kawabanga Автор вопроса
Описываю результат. Возможно в будущем поможет кому то.

Для нетерпеливых - ситуация патовая. Деньги отправили назад. Каких то результатов с
В переводах участвуют 4 разных суммы, которые независимы друг от друга. Банк хочет видеть документы от Upwork, так как в примечании указывалось - оплата от UpWork, при этом, само примечание можно изменить в момент перевода. Но я его решил оставить пустым.
Валютный контроль пройти не получилось. Деньги отправлены назад.

Затраты - 1100 руб - валютный контроль со стороны банка *2 + комиссия.
на 26 долларов пришло меньше на payoneer.

Александр https://toster.ru/user/Alex_Payoneer помогал со стороны Payoneer.
Ответ написан
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 5
begemot_sun
@begemot_sun
Программист в душе.
Не понимаю людей, которые непонятно что и как делают. Payoneer не предназначен для официального дохода, это пиратский доход. Он им и останется навсегда. Они вам не пришлют закрывающие документы.
Ответ написан
dimonchik2013
@dimonchik2013
non progredi est regredi
вот и банку непонятно

ну, попробуйте инвойс нарисовать
Ответ написан
Комментировать
RitaPayoneer
@RitaPayoneer
Дмитрий Байчапанов Дмитрий, свяжитесь, пожалуйста, с нашим представителем Александр в личку, будем рады помочь
Ответ написан
Zifix
@Zifix
Barbatum
По идее есть вариант отказаться от перевода, сказать в банке что мол Payoneer ошибся, и деньги вообще отправляли моему однофамильцу какому-нибудь — возвращайте обратно, документов у меня нет.
Ответ написан
Комментировать
@dimitrikrechetov
Dmitry Bay и Александр скажите, в таком случае, на сколько вообще законно всё это для граждан России? Ведь стоит только получить деньги от Upwork на Payoneer, вопреки указанных положений 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», тут даже до вывода на свой счёт ИП в российском банке можно не доходить, и не смотря даже на то, при помощи каких документов будет пройден/не пройден валютный контроль, сама операция (получение денег на банковский счёт Payoneer) не входящая в перечень допустимых операций выходит, что будет не законна.

Так, без ограничений зачисляются:
- Кредиты и займы в иностранной валюте, полученные по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств — членов ЕАЭС или с резидентами иностранных государств, которые имеют автоматический обмен финансовой информацией с РФ, на срок свыше двух лет.
- Доходы от сдачи в аренду или в субаренду нерезидентам расположенного за пределами РФ недвижимого и иного имущества.
- Деньги, выплачиваемые в виде накопленного процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска внешних ценных бумаг.
- Иные доходы по внешним ценным бумагам: дивиденды, выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала эмитента внешней ценной бумаги.
- Деньги от отчуждения внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на российской бирже либо на иностранной бирже, соответствующей критериям, указанным в пункте 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- Доходы от передачи в доверительное управление денег или ценных бумаг доверительному управляющему — нерезиденту.
- Деньги, выплачиваемые в порядке возврата денег, ранее переданных в доверительное управление доверительному управляющему — нерезиденту.
- Деньги от продажи валютным резидентом РФ нерезиденту транспортного средства, находившегося в собственности валютного резидента РФ за пределами территории РФ.
- Деньги от продажи валютным резидентом РФ нерезиденту недвижимости, находившейся за пределами РФ, при условии, что (а) такая недвижимость зарегистрирована на территории государства — члена ЕАЭС или на территории иностранного государства, которое осуществляет автоматический обмен информацией с РФ, и (б) счет (вклад) открыт в банке, расположенном на территории такого иностранного государства.
- Деньги по любым иным основаниям по операциям с нерезидентами РФ.

Есть ощущение, что сделка через Upwork, о которых мы думаю все тут говорим вряд ли подпадает под любой из этих пунктов. Отсюда сомнение что Payoneer вообще можно использовать россиянам не нарушая законодательство РФ. Или я ошибаюсь?
Ответ написан
Комментировать
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы