Переводы на киви от 300к каждый месяц?

Если каждый месяц мне на киви будут присылать 300к и я их распределять в другие киви(типа зарплата сотрудникам) - то будут предъявы со стороны налоговой и прочей ерунды ?
  • Вопрос задан
  • 1754 просмотра
Решения вопроса 1
402d
@402d
Программирую с 1989 года
В какой то момент можешь получить такое письмо

Здравствуйте, уважаемый Пользователь!

Уведомляем Вас о расторжении Договора об оказании услуг осуществления расчётов с использованием Платёжного сервиса "QIWI Кошелек". Договор расторгнут в одностороннем порядке.

Для того, чтобы распорядиться остатком денежных средств на кошельке, Вам необходимо:

пройти идентификацию пользователя. Это можно сделать в ближайшем пункте обслуживания наших партнёров:https://qiwi.com/settings/account/identification.a...

предоставить следующие документы:

нотариально заверенная копия договора с оператором сотовой связи, который подтверждает то, что Вы являетесь владельцем этого номера;

нотариально заверенная копия паспорта (все страницы) или выписку из паспорта (страницы 2-5), на который оформлен данный договор;

копию объяснения экономической сути входящих и исходящих операций (должно быть написано от руки, необходимо также поставить ФИО, номер QIWI Кошелька, дату и подпись).

заполненное заявление на перевод остатка денежных средств на Ваш банковский счёт (шаблон заявления находится во вложении).

Обращаем Ваше внимание, что комиссия за перевод денежных средств на счёт другого банка составляет 30 руб.

Оригиналы документов следует выслать по адресу: 117452, г. Москва, а/я 57.

Оператор Сервиса рассматривает документы, предоставленные Пользователем в соответствии с п. 6.5. Публичной Оферты, в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента их получения. Отсутствие какого-либо из указанных документов будет являться причиной отказа в переводе остатка денежных средств.
Ответ написан
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 4
@Xilian
Программист 1С, сетевые технологии, SQL
Что qiwi, что любая кредитка начинает отслеживать платежи от 10К. Заведи ИП и через него проводи платежи. Не забывая про налоговую отчетность.
Ответ написан
SagePtr
@SagePtr
Еда - это святое
Ушёл с Киви после того, как они заблочили меня за то, что три раза подряд неправильно ввёл пароль. Потребовали тоже копию договора и паспорта. Восстанавливать не стал из принципа, пусть подавятся моими 200 рублями, которые в тот момент на счету были, беготня и нотариальная заверка копий куда дороже выйдет.
Потому не советую связываться, а крупные суммы тем более вызовут подозрение, особенно учитывая, что там вроде бы лимиты на переводы в месяц.
Ответ написан
@MatasDragonV
Такое в любом Банке, не только в Киви. Если ты не выгоден как клиент - начинается попытка отжать остатки средств на счете под прикрытием ФЗ "О противодействии легализации средств полученных преступным путем", запросы кучи документов, вплоть до родословной вашей бабушки, их рассмотрение по 3 месяца каждый раз. По итогу обычно если и получается вытащить назад кровные - то эдак через годик. Соответственно те у кого на счетах меньше 2000 рублей или любой суммы которую можно посчитать незначительной - просто забивают и банк потирая руки их присваивает.
Ответ написан
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через TM ID
Похожие вопросы
23 окт. 2018, в 14:08
1000 руб./в час
23 окт. 2018, в 12:31
1000 руб./за проект