Задать вопрос
DariaFasolka
@DariaFasolka
электронная-коммерция

Какие есть легальные способы идентификации пользователей онлайн?

Привет, коллеги.
Как знаете, ФЗ-115 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, налагает обязательства на компании проводить идентификации пользователей. Речь идет об оффлайн идентификациях, что не совсем, точнее, что совсем неудобно для компаний, ведущих свою деятельность исключительно в интернете.
Знаете ли вы легальные способы решения данной проблемы?
  • Вопрос задан
  • 512 просмотров
3 комментария
Подписаться 6 Простой 3 комментария
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 1
@boss_lexa
  • Paypal отправляет 2 перевода: случайные суммы от 0 до 99 копеек на личный банковский счет открытый на ФИО. А пользователь потом должен их ввести на сайте - получается 4-х значный код.

  • МФО просят чтобы для заключения сделки перевели 1 рубль с личного банковский счета на счет компании и проверяют ФИО.

  • Google Adsense перед первой выплатой отправляет почтовую открытку с 6 значным кодом на указанный адрес, чтобы убедиться в адресе.

  • Через API госуслуг делают некоторые компании верифицируют

  • Rapida просит им отправить денежный перевод через систему переводов CONTACT с паспортом. Раньше они просили отправить им верифицированную телеграмму с паспортными данными через офис Ростелекома. Примерно также кажется Киви/яндекс деньги верифицировали через отделения евросети

  • Кредитное бюро эквифакс через eID представляет собой программный модуль, позволяющий проводить удаленную идентификацию клиентов на основе данных о кредитной истории имеющихся в Кредитном Бюро

  • с 1 июля запустили биометрическая идентификация в банках
Ответ написан
Комментировать
Комментировать
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы
Вакансии с Хабр Карьеры
Бренд-менеджер Ecom
Факел • Москва
от 100 000 ₽
PHP (Bitrix) разработчик
Digital Clouds
До 150 000 ₽
Analytics Manager E-commerce
Gora Group LLC
от 1 200 $
Ещё вакансии
Заказы с Хабр Фриланса
Скопировать сайт
19 апр. 2024, в 17:06
15000 руб./за проект
Поправить пхп скрипт
19 апр. 2024, в 16:53
1000 руб./за проект
Требуется настройка Яндекс Директа
19 апр. 2024, в 16:45
5000 руб./за проект
Ещё заказы